Swatch Group斯沃琪集團全體股東常規會議(5月29日)決定

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5月 2013

在今天舉行的Swatch Group Ltd.斯沃琪集團有限公司全體股東常規會議上,以絕大多數票批准了董事會提交的提案(出席會議股東2,657名,占74.8%的投票權)。有關提案如下:

1. 2012年年度報告

提案:在經過法定審計師審計後,董事會建議大會批准2012年年度報告(年度報告、財務報表及合併財務報表)。

2. 董事會的履行

提案:董事會建議大會應履行2012年財年董事會所有成員的利益。

3. 淨收益分配決議

提案:董事會提議股東大會分配2012年資產負債表1’118’057’485.76瑞士法郎的利潤(截至2012年12月31日淨收益1’085’368’122.42瑞士法郎加上上年結轉的利潤32’689’363.34瑞士法郎)如下所述:

• 125’210’250.00瑞士法郎的股息

167’460’750.00瑞士法郎

208’170’000.00瑞士法郎

• 專項儲備分配720’000’000.00瑞士法郎

• 餘額結轉下期 22’426’735.76瑞士法郎

總計1’118’057’485.76瑞士法郎

註:集團擬不支付全資子公司股息。

4. 董事會選舉

提案:董事會提議大會改選下列成員:Mmes. Esther Grether女士和Nayla Hayek女士,Georges N. Hayek先生,Ernst Tanner先生, Claude Nicollier 先生以及 Jean-Pierre Roth先生下一個三年任期。

5. 法定審計師提名

提案:董事會提議股東大會任命普華永道有限公司為下一期法定審計師,任期一年。

來源: Swatch Group

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